Condenan a CEO cripto por estafa millonaria de 20 años
El CEO de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, ha sido sentenciado a 20 años de prisión por un tribunal federal de Virginia, Estados Unidos, tras ser encontrado culpable de dirigir una estafa de inversión en criptomonedas que ascendió a más de USD 200 millones. La sentencia, que fue anunciada recientemente, cierra un caso que ha capturado la atención del sector de las criptomonedas debido a la magnitud del fraude y el número de inversores afectados.
Según informaciones del Departamento de Justicia de EE.UU., entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, los inversores aportaron más de USD 201 millones a PGI, incluyendo al menos 8.198 bitcoins (BTC), que en ese momento estaban valorados en unos USD 171,5 millones. Los fiscales destacaron que las víctimas sufrieron pérdidas de al menos USD 62,7 millones debido a este esquema fraudulento. Palafox, de 61 años y con doble nacionalidad estadounidense y filipina, fue condenado por fraude electrónico y blanqueo de capitales.
El fraude operaba bajo la premisa de que PGI era una plataforma de comercio de bitcoins a gran escala, capaz de generar beneficios diarios de hasta un 3%. Sin embargo, los fiscales revelaron que la empresa no realizaba operaciones comerciales suficientes para respaldar tales rendimientos. En lugar de ello, los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los participantes anteriores, configurando un clásico esquema piramidal.
Además, se descubrió que Palafox había gastado millones de dólares de los fondos de los inversores en lujos personales, incluyendo USD 3 millones en vehículos de lujo y más de USD 6 millones en propiedades en Las Vegas y Los Ángeles. También se le acusó de haber transferido al menos USD 800.000 y 100 BTC a un miembro de su familia.
El caso no solo tuvo repercusiones penales sino también civiles, con una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en abril de 2025, que alegaba prácticas similares. Esta acción civil y el escrutinio transfronterizo, que incluyó el cierre de operaciones relacionadas en el Reino Unido, subrayan la gravedad y el alcance internacional del fraude.
Para los inversores afectados, el Departamento de Justicia ha indicado que podrían tener derecho a una indemnización y los ha remitido al sitio web de la Fiscalía de Estados Unidos para obtener información sobre cómo presentar reclamaciones.
Este caso subraya la importancia de la diligencia debida y la cautela al invertir en plataformas de criptomonedas, especialmente aquellas que ofrecen rendimientos inusualmente altos.
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