Detenido por estafa de 50.000 euros en su empresa
La Guardia Civil ha detenido a un individuo en Castellar de Santiago, Ciudad Real, por su implicación en delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, que ascendieron a un total de 50.000 euros. Este suceso fue revelado tras una investigación que comenzó en 2021, cuando el dueño de una empresa local denunció actividades fraudulentas con las tarjetas de crédito de la compañía.
El propietario de la empresa afectada reportó que se habían realizado cargos indebidos y extracciones de efectivo en varios cajeros automáticos, utilizando tarjetas entregadas a los empleados exclusivamente para repostar los vehículos de la empresa. La Guardia Civil, tras recibir la denuncia, inició una serie de investigaciones que incluyeron el análisis de extractos bancarios y la revisión de imágenes de videovigilancia, lo que permitió identificar un patrón de operaciones no autorizadas.
El análisis reveló que las transacciones fraudulentas fueron efectuadas por un trabajador que se aprovechó de su posición de confianza dentro de la empresa, teniendo acceso a los medios de pago. Además, durante la investigación se descubrió que el mismo empleado estaba involucrado en la pérdida y cobro no autorizado de una chequera de la empresa, con cheques que mostraban signos evidentes de falsificación.
En diciembre del año pasado, la Guardia Civil procedió a la detención del principal sospechoso y tomó declaración a otras dos personas del entorno del empleado, quienes fueron investigadas pero no detenidas. Estas personas están siendo investigadas por su posible participación en los delitos mencionados.
Las diligencias realizadas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Valdepeñas, que se encargará de seguir con el proceso judicial correspondiente.
Este caso subraya la importancia de la supervisión y control interno en las empresas para prevenir fraudes y proteger los recursos de la compañía. Los consumidores y empresarios deben estar atentos y reportar cualquier actividad sospechosa para evitar ser víctimas de delitos similares.
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